证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2024-029
百合花集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区平澜路 520 号悦盛国际 17 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 282,215,562
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.4722
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、
召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，独立董事田利明先生、周夏飞女士因工作原
因未能出席，董事陈鹏飞先生、高建江先生因工作原因外出未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议,财务总监蒋珊女士、副总经理王峰、副
总覃志忠先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 264,038,645 99.3027 184,233 0.6973 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易实际执行情况和公司 2024 年
度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 561,947 83.2962 112,690 16.7038 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,031,329 99.9347 184,233 0.0653 0 0.0000
11、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 282,102,872 99.9600 112,690 0.0400 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于 2023 年度利 168,827 59.970 112,69 40.029 0 0.000
润分配预案的议案》 4 0 6 0
6 《关于 2024 年度董 97,284 34.557 184,23 65.443 0 0.000
事、监事和高级管理 0 3 0 0
人员薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2024 168,827 59.970 112,69 40.029 0 0.000
年度会计师事务所的 4 0 6 0
议案》
8 《关于 2024 年度申 168,827 59.970 112,69 40.029 0 0.000
请综合授信额度并对 4 0 6 0
子公司授信额度内贷
款提供担保的议案》
9 《关于公司 2023 年 168,827 59.970 112,69 40.029
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