603823 沪市 百合花

证券代码：603823        证券简称：百合花        公告编号：2022-009
              百合花集团股份有限公司

          关于2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●重要内容提示：

    ●利润分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以公积金转增
股本，不送红股。

    ●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    ●在实施权益分派前，若公司总股本发生变动，拟维持每股利润分配、转增比例不变，相应调整分配总额。

    一、2021 年度利润分配预案内容

  经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年归母公司实现净利润 311,873,329.41元，截至 2021 年底可供分配利润 1,197,726,615.68 元，资本公积余额370,676,563.58 元。综合考虑后，拟定 2021 年利润分配预案如下：

  公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 3.00 元（含税，现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利
润的比率为 30.58%），截止 2022 年 3 月 31 日公司总股本为 317,945,200 股，预
计分配利润 95,383,560 元。

  如在本公告披露之日起到实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于2022年4月27日召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2021 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司《关于2021年度利润分配预案的议案》是根据公司利 润实现情况和公司发展需要制订的，合法、合规，符合《公司法》、《证券法 》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 》和《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。公司利润分配预案决策程 序合法合规，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的行为。同意该事项 并将议案提交股东大会审议。

    （三）监事会意见

    公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定 ，严格履行了相应决策程序。公司2021年度权益分配预案综合考虑了内外部因 素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以和股东的期望。因此监事 会同意本次利润分配预案。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021年年度股东大会审议通过后方可实
 施，存在被股东大会否决的风险。此外，本次利润分配预案对公司股东享有的 净资产权益及其持股比例不产生实质性影响。敬请广大投资者理性判断，并注 意投资风险。

  特此公告。

                                        百合花集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日