证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2019-033
百合花集团股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月29日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,120,079
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 73.8311
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的
召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席4人，董事张灵霖先生、陈鹏飞先生因工作未能出
席；独立董事章靖忠先生、周夏飞女士、史献平先生因工作原因未能出席；2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐涛先生、车磊先生因工作原因未能出
席；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议,财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：《关于2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：《关于2018年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：《关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：《关于2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：《关于2019年度申请综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提
供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司2018年度日常关联交易实际执行情况和公司2019
年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 8,251,79999.9987 100 0.0013 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
12、 议案名称：《关于制定<百合花集团股份有限公司分红回报规划
（2019-2021）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,119,97999.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%）票数 比例（%）票数 比例（%）
5 《关于2018年 21,0999.9995 100 0.0005 0 0.0000
度利润分配预 7,253
案的议案》
7 《关于公司续 21,0999.9995 100 0.0005 0 0.0000
聘2019年度审 7,253
计机构的议案》
9 《关于2019年 21,0999.9995 100 0.0005 0 0.0000
度申请综合授 7,253
信额度并对子
公司授信额度
内贷款提供担
保的议案》
10 《关于公司 8,25199.9987 100 0.0013 0 0.0000
2018年度日常 ,799
关联交易实际
