证券代码：603823 证券简称：百合花 公告编号：2018- 025
百合花集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月2日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区农一场公司三
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 168,801,580
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.0229
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由本公司董事会召集，董事长陈立荣先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，独立董事章靖忠先生、夏祖兴先生、刘洪山
先生因工作原因未能出席；；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事徐涛先生、车磊先生因工作原因未能出
席；
3、公司董事会秘书王迪明先生出席会议, 财务总监蒋珊女士、副总经理覃志忠
先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于2017年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
2、议案名称：《关于2017年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
3、议案名称：《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
4、议案名称：《关于2017年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
5、议案名称：《关于2017年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
6、议案名称：《关于2017年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
7、议案名称：《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
8、议案名称：《关于2017年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
9、议案名称：《关于授权公司及子公司2018年度融资授信总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
10、 议案名称：《关于2018年度授权公司担保总额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,799,980 99.9990 1,600 0.0010 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司2017年度日常关联交易实际执行情况和公司2018
年度日常关联交易预计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 10,931,800 99.9853 1,600 0.0147 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于2017年 23,77 99.9932 1,600 0.0068 0 0.0000
度利润分配预 7,254
案的议案》
7 《关于公司续 23,77 99.9932 1,600 0.0068 0 0.0000
聘2018年度审 7,25
