证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-020
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质
增效重回报”行动方案的回购报告书
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份；
●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币1,500 万元，资金来源为公司自有资金；
●回购价格：不超过人民币 36.289 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内；
●回购用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。
●相关股东是否存在减持计划：
经问询，截至本次董事会决议公告日，公司控股股东、实际控制人、回购提议人及持股 5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员在未来 3 个月、未来 6个月内暂无减持公司股份计划。上述主体如未来有减持计划，公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定进行披露及执行。
●相关风险提示：
1、回购期限内如公司股价持续超出回购价格上限，将有可能导致本次回购方案无法按计划实施的风险；
2、本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；
3、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
4、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销，存在债权人要求公司提前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险；
5、本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划，存在因股权激励或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险。
敬请投资者注意投资风险。
为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年
12 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件规定，公司于 2024 年 2 月 7 日召
开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的议案》,公司拟使用自有资金回购公司部分股份，切实落实“提质增效重回报”行动方案。根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。本次回购方案的具体内容如下：
一、回购方案的审议及实施程序
（一）本次回购股份方案董事会审议情况
公司于 2024 年 2 月 2 日收到公司实际控制人暨董事长沈健先生《关于提议
回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的函》，具体内容详见公司在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的《关于收到实际控制人、董事长提议回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的提示性公告》（公告编号：
2024-018）。
公司基于对未来持续发展的信心和对公司价值的认可，旨在维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长远、稳定、持续发展，公司以自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购。
2024 年 2 月 7 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四
次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实“提质增效重回报”行动方案的议案》，同意公司拟以人民币 1,000 万元至 1,500 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股，回购价格不超过人民币 36.289元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票均价的 150%。具体回购价格由公司董事会授权管理层在回购实施期间，结合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况等因素确定。
董事会审议时间、程序等均符合《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修
订）》《公司章程》等相关规定。
（二）本次回购股份方案提交股东大会审议情况
根据《公司章程》第二十六条的相关授权，本次回购方案经由公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东大会审议。
二、回购方案的主要内容
（一）回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者对公司的投资信心，同时为切实履行社会责任，落实“提质增效重回报”行动方案，维护公司价值及股东权益，专注公司主营业务的发展，不断提升核心竞争力，践行积极的投资者回报并加强投资者交流，有效传递公司价值，进一步健全完善公司长效激励与约束机制，提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康可持续发展，在综合考虑公司财务状况以及未来盈利能力的情况后，公司董事会决议通过集中竞价交易方式回购部分公司股票，并将回购股份用于公司股权激励或员工持股计划。
（二）回购股份符合相关条件
本次公司回购股份符合以下条件：
1、公司股票上市已满 6 个月；
2、公司最近 1 年无重大违法行为；
3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
4、回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；
5、中国证监会和上海证券交易所规定的其他条件。
故本次回购股份事项符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第十一条规定的条件。
（三）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股 A 股。
（四）回购股份的方式
公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。
（五）回购股份的实施期限
1、本次回购股份的期限为自公司董事会审议通过本回购股份方案之日起 12个月内。
本公司董事会将授权公司经营管理层，在回购期限内，根据市场情况择机进行回购。如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
2、公司不得在下列期间回购公司股票：
（1）公司年度报告、半年度报告、季度报告前 10 个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前 10 个交易日起算，至公告前一日；
（2）公司业绩预告或者业绩快报公告前 10 个交易日内；
（3）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
（4）中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（六）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购用途 拟回购数量（股） 占公司总股本的 拟回购资金总 回购实施期限
比例（%） 额（万元）
用于股权激励或 自公司董事会审议
员工持股计划 275,565-413,348 0.36-0.54 1,000-1,500 通过本次回购方案
之日起 12 个月内
（七）回购股份的价格区间
为保护投资者利益，公司本次回购 A 股股份的价格为不超过人民币 36.289
元/股（含），该价格不超过董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交 易均价的 150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、 公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购股份期内送股、资本公积金转增股 本或现金分红，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相 关规定相应调整回购股份价格上限。
（八）回购股份的资金总额及资金来源
公司本次回购股份的资金总额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500
万元，资金来源为公司自有资金或自筹资金。
（九）回购股份的用途
本次回购股份拟用于实施股权激励或员工持股计划。
（十）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照本次回购资金总额上限人民币 1,500 万元，则预计本次回购股份后公司
股权的变动情况如下：
1、若回购股份全部用于实施股权激励或员工持股计划并全部锁定，则公司 总股本不会发生变化，预计回购后公司股权结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、限售流通股 329,969 0.43% 743,317 0.96%
二、无限售流通股 76,825,886 99.57% 76,412,538 99.04%
三、总股本 77,155,855 100% 77,155,855 100%
2、若回购股份未能用于实施股权激励或员工持股计划，导致全部被注销， 预计回购后公司股权结构变动情况如下：
股份类别 回购前 回购后
数量（股） 占比（%） 数量（股） 占比（%）
一、限售流通股 329,969 0.43% 329,969 0.43%
二、无限售流通股 76,825,886 99.57% 76,412,538 99.57%
三、总股本 77,155,855 100% 76,742,507 100%
（十一）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及
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