证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-010
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 15
日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根
据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟
对《公司章程》如下条款进行修改：
序号 修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副
是指公司的总经理、副总 总经理、董事会秘书、财务负责人。
经理、董事会秘书、财务
总监。
第四十七 独立董事有权向董事会提 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董
条 议召开临时股东大会。对 事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召
独立董事要求召开临时股 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
东大会的提议，董事会应 行政法规和本章程的规定，在收到提议后10日内
当根据法律、行政法规和 提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈
本章程的规定，在收到提 意见。
议后10日内提出同意或不
同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。
第一百零 公司董事会中设独立董事3 公司董事会中设独立董事3名，由股东大会聘请。
六条 名，由股东大会聘请。公 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分
司董事会成员中应当有三 之一，且至少包括一名会计专业人士。独立董事
分之一以上独立董事，其 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按中至少有一名会计专业人 照法律、行政法规、中国证券会规定、证券交易士。独立董事应当忠实履 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，行职务，维护公司利益， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询尤其要关注社会公众股股 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权东的合法权益不受损害。 益。
独立董事履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意
见；
（二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十
三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所
列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督
，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小
股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司
章程规定的其他职责。
独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行
审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东大会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事项
发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和公司
章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。独立董事行使
前款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权
不能正常行使的，公司应当披露具体情况和理由
。
第一百零 独立董事应当独立履行职 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要
七条 责，不受公司主要股东、 股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实
实际控制人或者与公司及 际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。
其主要股东、实际控制人
存在利害关系的单位或个
人的影响。
第一百零 公司董事会、监事会、单 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已
八条 独或者合并持有公司已发 发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人
行股份1%以上的股东可以 ，并经股东大会选举决定。
提出独立董事候选人，并 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委
经股东大会选举决定。 托其代为行使提名独立董事的权利。
单独或者合计持有公司百 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的
分之一以上股份的股东可 同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历
向公司董事会提出对不具 、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大
备独立董事资格或能力、 失信等不良记录等情况，并对其符合独立性和担
未能独立履行职责、或未 任独立董事的其他条件发表意见。被提名人应当
能维护公司和中小投资者 就其符合独立性和担任独立董事的其他条件作出
合法权益的独立董事的质 公开声明。
疑或罢免提议。被质疑的 公司提名委员会应当对被提名人任职资格进行审
独立董事应及时解释质疑 查，并形成明确的审查意见。
事项并予以披露。公司董 公司应当在选举独立董事的股东大会召开前，按
事会应在收到相关质疑或 规定披露相关内容，并将所有独立董事候选人的
罢免提议后及时召开专项 有关材料报送证券交易所，相关报送材料应当真
会议进行讨论，并将讨论 实、准确、完整。证券交易所依照规定对独立董
结果予以披露。 事候选人的有关材料进行审查，审慎判断独立董
事候选人是否符合任职资格并有权提出异议。证
券交易所提出异议的，公司不得提交股东大会选
举。
第一百零 公司重大关联交易、聘用 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后
九条 或解聘会计师事务所，应 ，提交董事会审议：
由二分之一以上独立董事 （一）应当披露的关联交易；
同意后，方可提交董事会 （二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方
讨论。独立董事向董事会 案；
提请召开临时股东大会、 （三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的
提议召开董事会会议和在 决策及采取的措施；
股东大会召开前公开向股 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司
东征集投票权，应由二分 章程规定的其他事项。
之一以上独立董事同意。 独立董事向董事会提请召开临时股东大会、提议
经全体独立董事同意，独 召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东
立董事可独立聘请外部审 征集投票权，应由二分之一以上独立董事同意。
计机构和咨询机构，对公 经全体独立董事同意，独立董事可独立聘请外部
司的具体事项进行审计和 审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审
咨询，相关费用由公司承 计和咨询，相关费用由公司承担。
担。
第一百一 独立董事应当按时出席董 独立董事应当亲自出席董事会会议，因故不能亲
十条 事会会议，了解公司的生 自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议材料
产经营和运作情况，主动 ，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代
调查、获取作出决策所需 为出席。董事会会议召开前，独立董事可以与董
要的情况和资料。独立董 事会秘书进行沟通，就拟审议事项进行询问、要
事应当向公司年度股东大 求补充材料、提出意见建议等。董事会及相关人
会提交述职报告，对其履 员应当对独立董事提出的问题、要求和意见认真
行职责的情况进行说明。 研究，及时向独立董事反馈议案修改等落实情况
。独立董事应当向公司年度股东大会提交述职报
告，对其履行职责的情况进行说明。
第一百一 公司应当建立独立董事工 公司应当建立独立董事工作制度，董事会秘书应
十一条 作制度，董事会秘书应当 当积极配合独立董事履行职责。公司应保证独立
积极配合独立董事履行职 董事享有与其他董事同等的知情权，及时向独立
责。公司应保证独立董事 董事提供相关材料和信息。除按规定出席股东大
享有与其他董事同等的知 会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议
情权，及时向独立董事提 外，独立董事可以通过定期获取公司运营情况等
供相关材料和信息，定期 资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人
通报公司运营情况，必要 和承办公司审计业务的会计师事务所
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