603822 沪市 嘉澳环保

证券代码：603822        证券简称：嘉澳环保      公告编号：2023-048
        浙江嘉澳环保科技股份有限公司

      2023 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2023 年 8 月 16 日

(二)  股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            31,988,498

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          41.3247

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规
和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书吴逸敏先生出席会议；副总经理章金富先生、王艳涛女士、沈颖
  川先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案

议 案 议案名称                  得票数    得票数占出席会议 是否
序号                                        有效表决权的比例 当选
                                            （%）

1.01  关于选举沈健为第六届董事 31,988,498          100.0000 是
      会董事候选人的议案

1.02  关于选举沈颖川为第六届董 31,988,498          100.0000 是
      事会董事候选人的议案

1.03  关于选举章金富为第六届董 31,988,498          100.0000 是
      事会董事候选人的议案

1.04  关于选举王艳涛为第六届董 31,988,498          100.0000 是
      事会董事候选人的议案

1.05  关于选举杨罡为第六届董事 31,988,498          100.0000 是
      会董事候选人的议案

2、 关于增补独立董事的议案

议 案 议案名称                  得票数    得票数占出席会议 是否
序号                                        有效表决权的比例 当选
                                            （%）

2.01  关于选举蒋平平为第六届董 31,988,498          100.0000 是
      事会独立董事候选人的议案

2.02  关于选举冀星为第六届董事 31,988,498          100.0000 是
      会独立董事候选人的议案


2.03  关于选举沈玉平为第六届董 31,988,498          100.0000 是
      事会独立董事候选人的议案

3、 关于增补监事的议案

议 案 议案名称                  得票数    得票数占出席会议 是否
序号                                        有效表决权的比例 当选
                                            （%）

3.01  关于选举徐韶钧为第六届监 31,988,498          100.0000 是
      事会监事候选人的议案

3.02  关于选举傅俊红为第六届监 31,988,498          100.0000 是
      事会监事候选人的议案

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意            反对        弃权

 序号                    票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                  （%）        （%）

1.01  关于选举沈健  2,153,000  100.0000

      为第六届董事

      会董事候选人

      的议案

1.02  关于选举沈颖  2,153,000  100.0000

      川为第六届董

      事会董事候选

      人的议案

1.03  关于选举章金  2,153,000  100.0000

      富为第六届董

      事会董事候选

      人的议案

1.04  关于选举王艳  2,153,000  100.0000

      涛为第六届董

      事会董事候选

      人的议案

1.05  关于选举杨罡  2,153,000  100.0000

      为第六届董事

      会董事候选人

      的议案

2.01  关于选举蒋平  2,153,000  100.0000

      平为第六届董

      事会独立董事


      候选人的议案

2.02  关于选举冀星  2,153,000  100.0000

      为第六届董事

      会独立董事候

      选人的议案

2.03  关于选举沈玉  2,153,000  100.0000

      平为第六届董

      事会独立董事

      候选人的议案

3.01  关于选举徐韶  2,153,000  100.0000

      钧为第六届监

      事会监事候选

      人的议案

3.02  关于选举傅俊  2,153,000  100.0000

      红为第六届监

      事会监事候选

      人的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：金海燕、陈霞
2、律师见证结论意见：

  本所律师认为，公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。

                                  浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 8 月 17 日
   上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
   报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议