证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2023-030
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
关于 2022 年度不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
公司 2022 年度利润分配预案：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增
股本。
本次利润分配预案尚需提交 2022 年年度股东大会审议
一、2022 年度利润分配预案
根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：公司 2022年度合并报表实现净利润-31,101,914.08 元，归属母公司所有者的净利润-32,440,095.71 元。2022 年度母公司净利润为-67,210,310.57 元，本年不计提盈余公积，当年期末母公司可供分配的利润为 262,738,310.86 元。
2023 年 4 月 20 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》，拟定 2022 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2022 年度业绩亏损，不具备分红条件，综合公司长远发展及全体股东利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、已履行的相关决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2023年4月20日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于审议 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司 2022 年利润分配预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定。我们同意公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2022 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
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