证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2020-026
债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债
转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股
浙江嘉澳环保科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44,950,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.2772
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书王艳涛女士出席会议；财务总监查正蓉女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年财务报告报出的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于审议 2019 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于审议 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审核报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020
年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 44,950,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增发股
票具体事宜有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
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