证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2021-035
常州神力电机股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”或“神力股份”）第四届董
事会第一次会议于 2021 年 7 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议
通知已于 2021 年 7 月 23 日以专人送达的形式向全体董事发出。因情况特殊，根
据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司过半数董事共同推举的董事陈猛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
同意选举陈猛先生为公司第四届董事会董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于选举第四届董事会副董事长的议案》
同意选举陈睿先生为公司第四届董事会副董事长。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，经审议通过，各委员会成员如下：
（1）战略与投资委员会委员：陈猛、陈睿、朱学忠；其中陈忠渭为主任委员。
（2）提名委员会委员：朱学忠、钱爱民、陈睿；其中朱学忠为主任委员。
（3）审计委员会委员：李芸达、钱爱民、陈睿；其中李芸达为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：钱爱民、李芸达、陈睿；其中钱爱民为主任委员。
上述战略与投资委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与第四届董事会的任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任陈猛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》
同意聘任蒋国峰先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（蒋国峰先生简历附后，详见附件1）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任何长林先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至
第四届董事会任期届满之日止。（何长林先生简历附后，详见附件 2）。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任鞠晓波先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（鞠晓波先生简历附后，详见附件 3）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2021 年 7 月 24 日
附件 1：蒋国峰先生简历
蒋国峰 先生，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990
年至 1993 年任职常州市物资局，1993 年至 1997 年任职常州中琦集团，1997 年
至 2001 年任职华泰证券常州营业部，2001 年至 2007 年任职汉唐证券南京管理
总部，2007 年至 2012 年任亿晶光电科技股份有限公司董事会秘书，现任神力股份副总经理兼董事会秘书。
蒋国峰先生持有公司 145,600 股股票（其中 43,680 股为限制性股票），与
公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 2：何长林先生简历
何长林 先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中
级会计师职称。1992 年至 1995 年任常州压缩机厂主办会计，1995 年至 2005 年
任江阴迪诺拉电化学技术有限公司财务经理，2006 年至 2007 年任迪诺拉（苏州）有限公司财务经理，2007 年至 2014 年任泰州百力化学有限公司财务总监，现任神力股份财务总监。
何长林先生持有公司 145,600 股股票（其中 43,680 股为限制性股票），与
公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件 3：鞠晓波先生简历
鞠晓波 先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，法
学学士，2013 年至今任神力股份法务经理，证券事务代表。
鞠晓波先生持有公司 42,060 股股票（其中 16,380 股为限制性股票），与公
司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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