证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2019-018
常州神力电机股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年4月19日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2019年4月9日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》
公司2018年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规章制度的规定；公司2018年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2018年年度的财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2019)第2683号）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2018年年度报告全文及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
份有限公司2018年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》
为总结公司总经理2018年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
为总结公司董事会独立董事在2018年度的工作情况，公司独立董事撰写了《常州神力电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。
独立董事将在股东大会上进行述职。
5、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2018年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况工作报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司2018年度财务决算及2019年度预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2018年度利润分配预案：
以2018年年度利润分配股权登记日扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积向全体股东每10股转增4股。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于董事2019年度薪酬方案的议案》
公司董事2018年度薪酬情况见《公司2018年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司董事2019年度薪酬方案：公司董事2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效
6.00万元人民币（税前）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2018年度薪酬情况见《公司2018年度报告全文》之“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”。
根据《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，经薪酬与考核委员会提议，拟订了公司高级管理人员2019年度薪酬方案：公司高级管理人员2019年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成：基本薪酬综合考虑其任职的岗位重要性、职责、个人能力、行业薪酬水平等因素确定，按月以银行转账方式支付；绩效薪酬根据绩效目标，结合公司整体的经济效益，综合考核后发放。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于签署拆迁补偿协议的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于签署拆迁补偿协议的公告》（公告编号：2019-021）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-022）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则24号——套期会计》（财会[2017]9号）、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]14号）。根据相关准则要求，公司将自2019年1月1日起执行新金融工具准则。
财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知要求，公司按照文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。
由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。上述会计准则的执行，对公司财务状况和经营数据不构成重大影响。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2019年4月20日
