证券代码：603819 证券简称：神力股份 公告编号：2018-021
常州神力电机股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
常州神力电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年4月24日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2018年4月14日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长陈忠渭先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》
公司2017年年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、《公司章程》等各
项规章制度的规定；公司2017年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2017年年度的
财务及经营状况，并由众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（众会字(2018)第2257号）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年年度报告
全文及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
为总结公司董事会2017年度的工作情况，董事会编制了《常州神力电机股
份有限公司2017年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
为总结公司总经理2017年度的工作情况，总经理编制了《常州神力电机股
份有限公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《2017年度独立董事述职报告》
为总结公司董事会独立董事在2017年度的工作情况，公司独立董事撰写了
《常州神力电机股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
独立董事将在股东大会上进行述职。
5、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2017年度的履职情况，审计委员会编制了《常州神力电机股份有限公司2017年度董事会审计委员会履职情况报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司2017年度财务决算及2018年度预算报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2017年度利润分配方案：
以2017年12月31日公司总股本120,820,000股为基数，以未分配利润向全
体股东每 10股分配现金股利人民币 1.2元（含税），共计派发现金股利人民币
14,498,400 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；资本公积金不转增股
本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构的议案》
公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机
构，为公司提供2017年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期为自审议本
议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止，并提请股东大会授权董事会根据市场情况及服务质量确定相关费用。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于董事2018年度薪酬方案的议案》
公司董事2018年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度执行。董
事会逐项表决了以下董事薪酬，相关董事回避表决。具体薪酬情况如下：
单位：万元
序号 姓名 职务 薪酬（含税）
1 陈忠渭 董事长 28.56
2 陈睿 副董事长兼总经理 36
3 陈文化 独立董事 6
4 鞠明 独立董事 6
5 陶国良 独立董事 6
王良青、顾无瑕董事为外部董事，不在公司领薪。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2018年度薪酬发放将严格按照相关法律法规和公司制度
执行，具体薪酬情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
蒋国峰 副总经理兼董事会秘书 20
何长林 财务总监 20
姜启国 副总经理 22
朱国生 副总经理 21
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《公司2017年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《常州神力电机股份有限公司2017年度内部控制评价报告》。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
12、审议通过《公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修
订）、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《常州神力电机股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司2017年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-023）。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》
董事会拟于2018年5月22日召开公司2017年年度股东大会，具体内容详
见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于召开公司2017年年度股东大会的
通知》（公告编号：2018-024）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
常州神力电机股份有限公司董事会
2018年4月25日
