证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2022-040
曲美家居集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 157,472,256
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 27.1318
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事会召集、董事长赵瑞海先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，公司董事：赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文
斌、饶水源，独立董事何法涧、刘松、傅江因工作安排未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事杨敏、王近因工作安排未能出席；
3、董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,447,456 99.9842 0 0.0000 24,800 0.0158
6、 议案名称：关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请授信以及为子公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,472,256 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 157,464,056 99.9947 8,200 0.0053 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《曲美家居集团股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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