证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：【】
曲美家居集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开了
第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据公司实际经营发展的需要以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告[2022]2 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，现公司拟就《曲美家居集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应内容进行如下修改， 公司章程相关内容修改如下：
序号 修改前 修改后
第一条为维护曲美家居集团股份有限公 第一条为维护曲美家居集团股份有限公
司（以下简称“公司”或“本公司”）、股 司（以下简称“公司”或“本公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组 东和债权人的合法权益，规范公司的组
织和行为，根据《中华人民共和国公司 织和行为，根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
1 共和国证券法》、《上市公司章程指引 共和国证券法 》、《 上市公司章程指引
（2016 年修订）》（以下简称“《章程指 （2022 年修订）》（以下简称“《章程指
引》”）、《上海证券交易所股票上市规则 引》”）、《上海证券交易所股票上市规则
（2014 年修订）》（以下简称“《股票上市 （2022 年修订）》（以下简称“《股票上市
规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称 规则》”）、《中国共产党章程》（以下简称
《党章》）和其他有关规定（以下简称“法 《党章》）和其他有关规定（以下简称“法
律、行政法规”），制订本章程。 律、行政法规”），制订本章程。
第十二条（新增）公司根据中国共产党
2 / 章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条
件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十四条 公司不得收购本公司股
依照法律、行政法规、部门规章和本章 份。但是，有下列情形之一的除外：
程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
3 （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份奖励给本公司职工； 权激励；
序号 修改前 修改后
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合
并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；
（五）法律、行政法规规定以及证券监 （五）将股份用于转换公司发行的可转
管部门认可的其他情形。 换为股票的公司债券；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司 （六）公司为维护公司价值及股东权益
股份的活动。 所必需。
第二十五条公司收购公司股份，可以通
第二十四条公司收购公司股份，可以选 过公开的集中交易方式，或者法律、行
择下列方式之一进行： 政法规和中国证监会认可的其他方式进
行。
4 （一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进行。
第二十六条公司因本章程第二十四条第
一款第（一）项、第（二）项规定的情
形收购公司股份的，应当经股东大会决
第二十五条公司因本章程第二十三条第 议；公司因本章程第二十四条第一款第
（一）项至第（三）项的原因收购公司 （三）项、第（五）项、第（六）项规
股份的，应当经股东大会决议。公司依 定的情形收购本公司股份的，可以依照
照本章程第二十三条规定收购公司股份 本章程的规定或者股东大会的授权，经
后，属于第（一）项情形的，应当自收 三分之二以上董事出席的董事会会议决
购之日起 10 日内注销；属于第（二） 议。
5 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
内转让或者注销。 公司依照本章程第二十四条第一款规定
收购本公司股份后，属于第（一）项情
公司依照第二十三条第（三）项规定收 形的，应当自收购之日起 10 日内注
购的公司股份，将不超过公司已发行股 销；属于第（二）项、第（四）项情形
份总额的 5%；用于收购的资金应当从 的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
公司的税后利润中支出；所收购的股份 于第（三）项、第（五）项、第（六）
应当 1 年内转让给职工。 项情形的，公司合计持有的本公司股份
数不得超过本公司已发行股份总额的百
分之十，并应当在三年内转让或者注
销。
6 第二十六条股东持有的公司股份可以依 第二十七条公司的股份可以依法转让。
法转让。
第二十九条公司董事、监事、高级管理 第三十条公司持有百分之五以上股份的
人员、持有公司股份 5%以上的股东， 股东、董事、监事、高级管理人员，将
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 其持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买 性质的证券在买入后六个月内卖出，或
入，由此所得收益归本公司所有，公司 者在卖出后六个月内又买入，由此所得
7 董事会将收回其所得收益。但是，证券 收益归本公司所有，本公司董事会将收
公司因包销购入售后剩余股票而持有 回其所得收益。但是，证券公司因购入
5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个 包销售后剩余股票而持有百分之五以上
月时间限制。 股份的，以及有中国证监会规定的其他
情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 自然人股东持有的股票或者其他具有股
序号 修改前 修改后
司董事会未在上述期限内执行的，股东 权性质的证券，包括其配偶、父母、子
有权为了公司的利益以自己的名义直接 女持有的及利用他人账户持有的股票或
向人民法院提起诉讼。 者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
任。 行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第三十七条公司股东承担下列义务： 第三十八条公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和本章程；
（一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴
（二）依其所认购的股份和入股方式缴 纳股金；
纳股金； （三）除法律、法规规定的情形外，不
（三）除法律、法规规定的情形外，不 得退股；
得退股； （四）不得滥用股东权利损害公司或者
（四）不得滥用股东权利损害公司或者 其他股东的利益；不得滥用公司法人独
其他股东的利益；不得滥用公司法人独 立地位和股东有限责任损害公司债权人
8 立地位和股东有限责任损害公司债权人 的利益；
的利益。公司股东滥用股东权利给公司 （
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