603818 沪市 曲美家居

证券代码：603818        证券简称：曲美家居    公告编号：2021-039

          曲美家居集团股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 9 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          132,944,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                            22.9059
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事会召集、董事长赵瑞海先生主持，本次会议采取现场与网络投票表决相结合的方式，会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法
有效。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，公司董事：赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文
  斌、饶水源，独立董事罗炘、刘松、陈燕生、傅江因工作原因未能出席；；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨敏因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书孙潇阳出席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于更换独立董事的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      132,944,972    100

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例（%） 票数  比例（%） 票数  比例（%）

  1  关于更换独立      0      0

      董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为对中小投资者单计票的议案。本次会议无特别决议议案。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：国薇、陈炜
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议均合法有效。
四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                            曲美家居集团股份有限公司
                                                    2021 年 9 月 11 日