证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2021-034
曲美家居集团股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事备案及培训工作指引》等有关规定，曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事罗炘先生自2016年8月起担任公司独立董事，截至目前连续任职时间已满6年，由于罗炘先生的任期到期将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，罗炘先生在公司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会对罗炘先生在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司于2021年8月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名何法涧先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时由其继任第四届董事会战略委员会委员的相关职务。独立董事候选人需提交公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事候选人何法涧先生尚未根据中国证监会《上市公司独立董事备案及培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书，其本人已承诺在本次提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。
公司独立董事对本次更换独立董事发表了独立意见，认为公司第四届董事会独立董事候选人何法涧先生的提名、审核及表决程序合法有效，其任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。同意何法涧先生担任公司第四届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十五日
附：独立董事候选人简历
何法涧先生，中国国籍，党员，1970 年 8 月 16 日出生，无境外永久居留权，
硕士，高级工程师。2012 年 3 月至今，任北京家具行业协会会长。
何法涧先生为公司第四届董事会独立董事候选人，不持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股权的股东和董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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