证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2021-022
曲美家居集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 A 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
133,995,072
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 22.9884
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长赵瑞海先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 2 人，董事赵瑞宾、赵瑞杰、吴娜妮、谢文斌、饶
水源，独立董事罗炘、陈燕生、傅江、刘松因工作安排未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 133,994,972 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 关于补选公司 133,994,981 99.9999 是
监事的议案
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上
普通股股东 133,874,972 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股1%以下
普通股股东 120,000 99.9167 100 0.0833 0 0.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东 0 0.0000 100 100.0000 0 0.0000
市值 50 万 120,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
以上普通股
股东
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2020 年度利润分 120,0 99.9167 100 0.0833 0 0.0000
配预案 00
2 关于修改公司章 120,0 99.9167 100 0.0833 0 0.0000
程的议案 00
(五) 关于议案表决的有关情况说明
提交本次股东大会的议案共九项，不涉及股东回避表决的情况。议案 1-4、6、7、9，为普通决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权二分之一以上表决通过；议案 5、8 为特别决议议案，应由出席股东大会的股东所持有的表决权三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：代津溪、乔辰安
2、律师见证结论意见：
上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
曲美家居集团股份有限公司
2021 年 5 月 19 日
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