证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：临 2021-020
曲美家居集团股份有限公司
关于监事（监事会主席）辞职及补选监事的公告
本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席马思源女士的书面辞职报告。马思源女士因个人原因辞去公司第四届监事会主席及监事职务。
由于马思源女士辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，马思源女士辞去监事的辞职报告将在公司后续召开的股东大会选举出新任监事后生效。在新任监事就任前，马思源女士仍将继续履行监事职责。
截至本公告披露之日，马思源女士直接持有公司32,000股已获授但尚未解锁的限制性股权激励股份，占公司总股本的0.0055%。马思源女士不再担任公司监事职务，并严格遵守公司首次公开发行股份所作出的承诺及《公司章程》有关股份转让的限制性规定。
根据相关法律法规及公司规章制度的规定，为保证公司监事会的正常运转，公司于2021年4月27日召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》，提名户娜娜女士担任公司第四届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止。上述议案尚待提交股东大会审议通过后生效。户娜娜女士的简历详见附件。
公司及公司监事会对马思源女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十七日
附件：户娜娜女士简历
户娜娜，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2011 年
2 月至 2012 年 2 月，任北京讯奇连城商务服务有限公司 HRBP；2012 年 2 月至
2013 年 5 月，任天音通信控股股份有限公司人力资源高级经理；2013 年 7 月至
2021 年 1 月，任北京长城华冠汽车科技股份有限公司集团人力资源部部长兼长城华冠学院院长；2021 年 1 月至今，任公司集团人力资源中心总监。
户娜娜女士作为曲美家居集团股份有限公司第四届监事会候选人，未持有公司股份；与公司其他董事、监事以及持有公司 5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被列为失信被执行人的情形。
查看PDF原文
