证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-086
曲美家居集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于
2020 年 10 月 12 日下午 16:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
通知于 2020 年 9 月 29 日以电子邮件和电话方式发出。会议由赵瑞海先生召集和
主持，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会同意选举赵瑞海先生为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会的委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
各委员会成员组成和召集人详见下表：
委员会名称 成员组成 委员会召集人
审计委员会 刘松、赵瑞宾、陈燕生 刘松
薪酬与考核委员会 赵瑞海、傅江、陈燕生 陈燕生
提名委员会 傅江、吴娜妮、陈燕生 傅江
战略委员会 赵瑞海、孙海凤、罗炘 赵瑞海
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵瑞海先生为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
同意聘任赵瑞宾先生、赵瑞杰先生、吴娜妮女士为公司副总经理、孙海凤女士为公司财务总监。其任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
同意聘任孙潇阳先生为公司董事会秘书、刘琼女士为公司证券事务代表，其任期自本次董事会审议之日起至第四届董事会届满之日止。
经表决：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十二日
附：相关人员简历
赵瑞海先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1993 年
起就职于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事长、总经理；2008 年至 2011
年 10 月任本公司执行董事、总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事长、总经
理，兼任北京曲美兴业科技有限公司执行董事、总经理，北京曲美馨家商业有限公司执行董事，北京古诺凡希家具有限公司董事长、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京朝阳分公司负责人；2017 年至今任曲美中欧控股有限公司总经理；
2017 年 7 月至今任智美创舍家居（上海）有限公司执行董事；2018 年 9 月至今
任 Ekornes AS 董事长；2020 年 4 月至今任北京云长科技有限公司总经理、执行
董事。社会兼职：兼任中国家具行业协会副理事长、北京家具协会执行会长、深圳市家具行业协会副会长、全国工商联执行委员、北京市工商联副主席、北京市朝阳区工商联副会长、北京市政协委员、北京市顺义区人大常委会委员、北京市青年企业家协会副会长、中国家具协会实木家具专业委员会主席团主席。
赵瑞宾先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年起就职
于本公司，1998 年至 2008 年任本公司董事、副总经理；2008 年至 2011 年 10 月
任本公司副总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理；兼任北京兴泰明远科技有限公司执行董事、总经理，北京古诺凡希家具有限公司董事，北京曲美瑞德国际贸易有限公司执行董事、总经理、笔八（北京）家居设计有限公司执行董事、总经理、曲美家居集团股份有限公司北京第一分公司负责人；2018 年10 月至今兼任北京曲美装饰有限公司经理、执行董事；2018 年 12 月至今兼任维
鲸科技（天津）有限公司经理、执行董事；2015 年 10 月 28 日至 2017 年 10 月
任公司财务总监；2015 年 7 月至今任北京曲美公益基金会监事。
赵瑞杰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993
年至 2001 年 5 月任本公司董事、供应部经理、市场部经理，2001 年 5 月至 2010
年 5 月任北京古诺凡希家具有限公司副总经理；2010 年至 2011 年 10 月任本公
司采购部经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理。2017 年 1 月至今任
河南恒大曲美家居有限责任公司董事。2006 年 12 月至今任北京新瑞奥成贸易有限责任公司执行董事；2019 年 5 月至今任大连嘉德新科材料有限公司监事。
吴娜妮女士，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年至今就职于本公司，1998 年至 2002 年任公司市场部经理，2002 年至今任北京曲美馨家商业有限公司总经理；2011 年 10 月至今任本公司董事、副总经理、商
业管理部经理；2012 年 5 月至 2018 年 8 月任本公司董事会秘书。2015 年 7 月至
今任北京曲美公益基金会理事长。
孙海凤女士，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师，CMA 美国注册管理会计师、中级审计师。2002 年至今就职于本公司，2002 年至 2012 年历任北京古诺凡希家具有限公司总账会计、财务经理；2012
年至 2016 年任北京曲美馨家商业有限公司财务经理；2017 年 1 月至 10 月任公
司财务经理；2017 年 10 月至今任公司财务总监；2019 年 6 月至今任公司董事。
孙潇阳先生，1990 年出生，无境外永久居留权，硕士学历。2015 年 7 月至
2017 年 7 月任北京清和泉资本管理有限公司行业研究员；2017 年 8 月至 2018
年 7 月任东方基金管理有限责任公司行业研究员；2018 年 8 月至今任公司董事
会秘书。
刘琼女士，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历。2006 年至 2007
年任中国建筑第八工程局有限公司经理助理；2007 年 8 月至 2013 年 8 月任北京
嘉寓门窗幕墙股份有限公司证券事务代表、证券部经理、投资发展部经理、董事长助理；2013 年 8 月至今任公司证券事务代表。
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