股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2018-014
福建海峡环保集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2018年3月16日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出会议通知。会议于2018年3月30日上午9时在福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长陈秉宏先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人（其中独立董事温长煌先生因工作原因无法出席现场会议，以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
一、审议批准《2017年度总裁工作报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
二、审议通过《2017年度董事会工作报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
三、审议通过《独立董事2017年度述职报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建海峡环保集团股份有限公司独立董事2017年度述职报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
四、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
《福建海峡环保集团股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见公司指定信息披露网站上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
五、审议通过《2017年度财务决算报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
六、审议通过《2017年度利润分配预案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润99,399,946.97元，母公司实现净利润81,553,581.55元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金8,155,358.16元后，母公司2017年度实现可供股东分配利润为73,398,223.39元，加上2017年初未分配利润174,500,916.99元，扣除2016年度利润分配31,500,000.00元，截至2017年年末母公司累计未分配利润为
216,399,140.38元。
2017年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本45,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.23元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。
公司董事会认为，公司虽然具备稳定的经营性现金流来源，但随着洋里污水厂处理厂一二三期、祥坂污水处理厂等提标改造项目的实施、马尾区（快安、青洲、长安）污水处理特许经营项目、中信环境水务（盐城大丰）有限公司和中信环境水务（泗阳）有限公司的股权收购、福州市危险废物综合处置PPP等项目的推进，短期内仍需大量的资金投入。鉴于此，经综合考虑公司所处阶段、资金需求及未来经营计划，为确保公司持续稳健发展，同时兼顾公司股东对于现金回报的利益诉求，公司董事会同意《2017年度利润分配预案》。
根据所处行业和当前实际经营情况，留存的未分配利润投入到公司主营业务运营上，以满足对现有业务扩大发展的需求。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，股东大会召开时间将另行通知。
七、审议通过《2017年度财务预算报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
本次会计政策变更系依据财政部《关于印发<企业会计准则第 42
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13号）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求实施。公司董事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
九、审议通过《2017年年度报告及其摘要》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
董事会及其董事保证公司2017年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《福建海峡环保集团股份有限公司2017年年度报告》及《福建海峡环保集团股份有限公司2017年年度报告摘要》同日刊登于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。
十、审议通过《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《福建海峡环保集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
十一、审议通过《关于聘任阮孝炎先生为公司副总裁的议案》。
表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。
公司董事会同意聘任阮孝炎先生（简历详见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
福建海峡环保集团股份有限公司
董事会
2018年3月31日
附件：
阮孝炎，男，1962年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。曾任福州市洋里污水处理厂建设公司综合科科长，福州市洋里污水处理厂办公室主任，福州市洋里污水处理有限公司办公室主任、党支部副书记、工会主席，福州市祥坂污水处理有限公司党支部书记，福建海峡环保有限公司董事，福建海峡环保有限公司祥坂分公司经理。现任福建海峡环保集团股份有限公司党委副书记。
阮孝炎先生未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司高级管理人员的人选，最近三年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。
