证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2024-057
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 20 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第五届董
事会第四次会议。公司于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件等方式向公司全体董事发
出了召开第五届董事会第四次会议的通知和会议资料。会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事 9 名（其中董事苏斌先生、邝广雄先生、朱有毅先生、李东来先生，独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司部分监事和高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《顾家家居 2024 年半年度总裁工作报告》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
2、审议通过《顾家家居 2024 年半年度报告及摘要》；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司编制的 2024 年半年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2024 年半年度报告及摘要的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》以及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家居 2024 年半年度报告》及摘要。
3、审议通过《关于选举非独立董事的议案》；
同意提名杨榕桦先生为第五届董事会非独立董事候选人。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事辞职及提名新董事的公告》（公告编号：2024-059）。
4、审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-061）。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
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