证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-041
顾家家居股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦一楼
会议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 75
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 480,109,342
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 59.1227
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会
议由公司董事会提议召开，并由公司董事长顾江生先生主持。
本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、 行政法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，其中董事苏斌先生、李东来先生、吴芳女士、
独立董事谢诗蕾女士、郭鹏先生因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中任扩延先生、葛玉者女士因公出差未能
出席会议；
3、 董事会秘书陈邦灯先生出席了本次股东大会的出席情况；公司部分高管列席
了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：顾家家居 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,432,862 99.8591 114,480 0.0238 562,000 0.1171
2、 议案名称：顾家家居 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,432,862 99.8591 114,480 0.0238 562,000 0.1171
3、 议案名称：顾家家居 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,290,325 99.8294 257,017 0.0535 562,000 0.1171
4、 议案名称：顾家家居 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 455,050,566 94.7806 24,496,776 5.1023 562,000 0.1171
5、 议案名称：关于开展外汇交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,545,442 99.8825 1,900 0.0004 562,000 0.1171
6、 议案名称：关于向银行申请综合授信和贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,545,442 99.8825 1,900 0.0004 562,000 0.1171
7、 议案名称：关于为全资子（孙）公司、控股子（孙）公司提供担保额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 448,674,236 93.4525 30,873,102 6.4304 562,004 0.1171
8、 议案名称：顾家家居 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 479,432,862 99.8591 114,480 0.0238 562,000 0.1171
9、 议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 480,107,442 99.9996 1,900 0.0004 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 474,363,161 98.8032 5,184,181 1.0797 562,000 0.1171
11、 议案名称：关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易
预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 122,683,215 99.5425 1,900 0.0015 562,000 0.4560
12、 议案名称：关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 480,107,442 99.9996 1,900 0.0004 0 0.0000
13、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 478,682,684 99.7028 270,833 0.0564 1,155,825 0.2408
14、 议案名称：关于修订《顾家家居股份有限公司独立董事工作细则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 448,770,567 93.4726 30,772,145 6.4094 566,630 0.1180
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
5 关 于 开 122,683,215 99.5425 1,900 0.0015 562,000 0.4560
展 外 汇
交 易 业
务 的 议
案
8 顾 家 家 122,570,635 99.4511 114,480 0.0929 562,000 0.4560
居 2023
年 年 度
报 告 及
摘要
9 关 于 123,245,215 99.9985 1,900 0.0015 0 0.0000
2023 年
度 利 润
分 配 的
议案
10 关 于 续 117,500,934 95.3377 5,184,181 4.2063 562,000 0.4560
聘 2024
年 度 会
计 师 事
务 所 的
议案
11 关 于 122,683,215 99.5425 1,900 0.0015 562,000 0.4560
2023 年
度 日 常
关 联 交
易 执 行
及 2024
年 度 日
常 关 联
交 易 预
计 的 议
案
12 关 于 123,245,215 99.9985 1,900 0.0015 0 0.0000
2024 年
度 非 独
立 董 事
薪 酬 方
案 的 议
案
14 关 于 修 91,908,340 74.5724 30,772,145 24.9678 566,630 0.4598
订《顾家
家 居 股
份 有 限
公 司 独
立 董 事
工 作 细
则》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 11，涉及关联股东回
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