603816 沪市 顾家家居

证券代码：603816        证券简称：顾家家居      公告编号：2024-043

            顾家家居股份有限公司

          关于修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 20 日召开第五
届董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，拟对《顾家家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订如下：

  事项          原《公司章程》条款              修改后《公司章程》条款

 第八条      董事长为公司的法定代表人。          总裁为公司的法定代表人。

 第一百      公司设副总裁，由董事会聘任或解    公司设副总裁 5 人，由董事会聘任
 三十二  聘。                                或解聘。

  条        公司副总裁对总裁负责，按总裁授      公司副总裁对总裁负责，按总裁授
          予的职权履行职责，协助总裁开展工作。 予的职权履行职责，协助总裁开展工作。

  除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理上述事宜。

  特此公告。

                                          顾家家居股份有限公司董事会
                                                    2024 年 5 月 20 日