证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2024-017
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日在浙江省
杭州市上城区东宁路 599 号顾家大厦以现场表决方式召开了第五届董事会第一
次会议。公司于 2024 年 2 月 18 日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了召开
第五届董事会第一次会议的通知及资料。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由半数以上董事共同推举董事顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举第五届董事长的议案》；
选举顾江生先生为公司董事长。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
顾江生先生简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）
2、审议通过《关于修订董事会下属各委员会工作细则的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律、行政法规及规范性文件的相关规定，同时结合公司实际情况，对《顾家家居股份有限公司战略委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司提名委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司审计委员会工作细则》《顾家家居股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》的部分条款进行了修订。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
3、审议通过《关于选举第五届董事会各专业委员会成员的议案》；
（1）董事会战略委员会委员：顾江生先生、朱有毅先生、李东来先生、苏斌先生、谢诗蕾女士，其中顾江生先生为主任委员；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（2）董事会提名委员会：徐起平先生、谢诗蕾女士、郭鹏先生、李东来先生、朱有毅先生，其中徐起平先生为主任委员；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（3）董事会审计委员会：谢诗蕾女士、郭鹏先生、徐起平先生、邝广雄先生、吴芳女士，其中谢诗蕾女士为主任委员；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（4）董事会薪酬与考核委员会：郭鹏先生、谢诗蕾女士、徐起平先生、邝广雄先生、苏斌先生，其中郭鹏先生为主任委员；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
上述人员简历详见公司于 2024 年 1 月 17 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-008）
4、审议通过《关于聘任总裁、副总裁的议案》；
（1）聘任李东来先生为公司总裁；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（2）聘任李云海先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（3）聘任欧亚非先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（4）聘任刘春新女士为公司副总裁；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（5）聘任陈统松先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（6）聘任刘宏先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。
5、审议通过《关于聘任财务负责人的议案》；
聘任刘春新女士为公司财务负责人。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。
6、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；
聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《《关于聘任高级管理人员、财务负责人、董事会秘书的公告》（公告编号：2024-019）。
7、审议通过《关于聘任审计负责人的议案》；
聘任戴立先生为公司审计负责人。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
8、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2024 年 2 月 23 日
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