603816 沪市 顾家家居

证券代码：603816        证券简称：顾家家居        公告编号：2020-141
            顾家家居股份有限公司

          关于聘任董事会秘书的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日以通讯
表决方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书
的议案》，同意聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书，任期自 2020 年 12 月 11 日
起，任期三年。

  陈邦灯先生：中国国籍，无境外永久居留权。历任天台县人民医院外科主治医师，财通证券股份有限公司营业部经理，顾家家居投资证券管理中心总监；现任本公司董事会秘书。

  陈邦灯先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定的要求。

  公司独立董事认为，陈邦灯先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况符合胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，公司独立董事同意董事会聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。

  特此公告。

                                          顾家家居股份有限公司董事会
                                                    2020 年 12 月 10 日