证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-138
顾家家居股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 10 日以通讯表
决方式召开了第四届董事会第一次会议。公司于 2020 年 12 月 5 日以电子邮件等
方式向公司全体董事发出了召开第四届董事会第一次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于选举公司第四届董事长、副董事长的议案》；
（1）选举顾江生先生为公司董事长；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（2）选举顾海龙先生为公司副董事长；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
（1）聘任李东来先生为公司总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（2）聘任顾海龙先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（3）聘任刘春新女士为公司副总裁兼财务负责人；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（4）聘任吴汉女士为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（5）聘任刘宏先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（6）聘任李云海先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（7）聘任廖强先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（8）聘任欧亚非先生为公司副总裁；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》。
3、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
聘任陈邦灯先生为公司董事会秘书。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于聘任董事会秘书的公告》。
4、审议通过《关于聘任公司审计负责人的议案》。
聘任何虎印先生为公司审计负责人。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
聘任周丽娜女士为公司证券事务代表。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
6、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专业委员会成员的议案》。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（1）董事会战略与投资委员会委员： 顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生、冯晓女士、何美云女士，其中顾江生先生为主任委员；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（2）董事会提名委员会：何美云女士、顾江生先生、冯晓女士，其中何美云女士为主任委员；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（3）董事会审计委员会：冯晓女士、顾海龙先生、何美云女士，其中冯晓女士为主任委员；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
（4）董事会薪酬与考核委员会：何美云女士、顾江生先生、冯晓女士，其中何美云女士为主任委员；
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
7、审议通过《关于投资建设华中（黄冈）第二制造基地项目的议案》。
审议结果：赞成 5 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于投资建设华中（黄冈）第二制造基地项目的公告》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 12 月 10 日
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