证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2020-131
顾家家居股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会
鉴于顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于
2020 年 12 月 10 日届满。为顺利完成董事会的换届选举，依据《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会将由 5 名董事组成，
其中独立董事 2 名。董事任期自 2020 年 12 月 11 日起，任期三年。
现提名顾江生先生、顾海龙先生、李东来先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，冯晓女士、何美云女士为公司第四届董事会独立董事候选人。
经审查，上述董事候选人（简历见附件）符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。
二、监事会
鉴于公司第三届监事会任期将于2020年12月10日届满。为顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，公司第四届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名。监事任期自2020年12月11日起，任期三年。
现提名褚礼军先生、周威宇先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，陈君先生为公司第四届监事会职工代表监事候选人。
经审查，上述监事候选人（简历见附件）符合相关法律法规的规定，具备担任公司监事的资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。
依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规，规范性文件的相关规定，本次提名的董事候选人、监事候选人尚需提交股东大会审议。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2020 年 11 月 24 日
附：董事、监事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
1、顾江生，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。历任浙江树人
大学教师、海龙家私总经理、顾家工艺总经理、庄盛家具总经理、顾家家居董事长兼总裁；现任本公司董事长。
2、顾海龙，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，高中学历。历任海龙家私
职员、顾家工艺副总经理、庄盛家具副总经理、顾家家居董事兼副总裁；现任本公司副董事长兼副总裁。
3、李东来，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，硕士学历。1997 年参加工
作，历任广东美的集团有限公司空调销售公司营销管理科科长、空调事业部营运发展部总监、冰箱事业部总裁、空调事业部总裁，广东美的电器股份有限公司副总裁，AMT 集团（上海企源科技有限公司）首席执行官；现任本公司董事兼总裁。
二、独立董事候选人简历：
1、冯晓，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，教授，浙江财经大学硕士生
导师，MBA 导师，中国注册会计师，中国会计学会个人会员。历任浙江财经学院会计学院助教、讲师、副教授、教授；现任浙江财经大学教授，通策医疗投资股份有限公司独立董事、永安期货股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
2、何美云，女，1964 年 2 月出生，中国国籍，EMBA，高级经济师。历任百
大集团股份有限公司党委书记、董事、副董事长、董事会秘书、 总经理，中国商业股份制企业经济联合会副秘书长，浙江省上市公司协会董秘专业委员会常务副主任，杭州市仲裁委员会专业委员，平安证券浙江公司总经理；现任广宇集团股份有限公司独立董事、浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事、本公司独立董事。
三、股东代表监事候选人简历：
1、褚礼军，男，1977 年 5 月出生，中国国籍，本科学历。1998 年参加工作，
历任海门港务管理局技术员、浙江上三高速公路新天管理处科员、顾家工艺供应链副总监、庄盛家具供应链总监；现任本公司监事会主席。
2、周威宇，男，1993 年 1 月出生，中国国籍，研究生学历。历任建信信托
有限责任公司创新发展部投资经理，现任建信信托有限责任公司并购重组事业部项目负责人，海南龙帆广告有限公司董事、光启建信（深圳）股权管理有限公司董事。
四、职工代表监事候选人简历：
1、陈君，男，1976 年 11 月出生，中国国籍，本科学历。1999 年参加工作，
历任浙江大成建设集团有限公司项目经理、顾家工艺副总经理助理、庄盛家具采购经理；现任本公司职工代表监事。
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