证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2018-030
顾家家居股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日在浙江省
杭州市江干区东宁路 599-1 顾家大厦以现场结合通讯表决方式召开了第三届董
事会第八次会议。公司于2018年4月15日以电子邮件等方式向公司全体董事发
出了召开第三届董事会第八次会议的通知以及会议相关材料等。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名（其中副董事长顾海龙先生、董事李东来先生以通讯表决方式参会）。会议由董事长顾江生先生主持，公司监事和部分高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
2、审议通过《2017年度总裁工作报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
3、审议通过《独立董事2017年度述职报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《独立董事2017年度述职报告》。
4、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《董事会审计委员会2017年度履职报告》。
5、审议通过《2017年度财务决算报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
6、审议通过《2018年度财务预算报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于会计政策变更的公告》。
8、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于开展远期结售汇业务的公告》。
9、审议通过《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司向银行申请综合授信和贷款额度的公告》。
10、审议通过《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的议案》； 审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司为全资子公司、控股孙公司提供担保额度的公告》。
11、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。
12、审议通过《2017年年度报告及摘要》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《2017 年年度报告及摘要》。
13、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于 2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。
15、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》；
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于
上市公司股东的净利润人民币822,445,572.45元，提取法定盈余公积金人民币
75,984,344.03元，2017年对2016年度进行现金分红人民币288,750,000.00
元，加上年初未分配利润人民币817,745,593,99元后，公司2017年末累计可供
分配利润合计人民币1,275,456,822.41元。
在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，经审慎研究，公司董事会拟定的2017年度利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币9.60元（含税），合计派发现金红利人民币411,015,360.00元。
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
16、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股的公告》。
17、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
18、审议通过《关于同意纳图兹贸易（上海）有限公司与 Natuzzi S.p.A
及其下属子公司签订的<商标许可合同>与<供应协议>暨关联交易的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于追认纳图兹贸易（上海）有限公司与Natuzzi S.p.A及其下属子公司签订的<商标许可合同>与<供应协议>暨关联交易的公告》。
19、审议通过《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联
交易预计的议案》；
关联董事顾江生、顾海龙回避表决。
审议结果：赞成3名，反对0名，弃权0名。
本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于公司2017年度日常关联交易执行及2018年度日常关联交易预计的公告》。
20、审议通过《关于修订内控制度的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
21、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017 年度
内部控制自我评价报告》。
22、审议通过《2017年度社会责任报告》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《2017 年度
社会责任报告》。
23、审议通过《关于修订<重大事项报告制度>的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
24、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》；
审议结果：赞成5名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法披媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
2018年4月26日
