证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-019
安徽省交通建设股份有限公司
关于 2023 年年度利润分配预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、
不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、本次利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归于母公司所有者的净利润 17,360.43 万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 604.98 万元，余
下可供分配的净利润为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全
体股东分配的利润为 67,239.84 万元。经 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会
第十一次会议决议，公司 2023 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为
52,608,559.98 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占2023 年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股、不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、
0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于
公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会造成公司流动资金短缺的情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2024 年 4 月 20 日
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