603815 沪市 交建股份

证券代码：603815        证券简称：交建股份          公告编号：2023-024
          安徽省交通建设股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”） 经第三届全体监事同
意，于 2023 年 4 月 21 日以现场会议的方式在公司会议室召开第三届监事会第一
次会议，并豁免会议通知时限要求。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。全体监事一致推举屈晓蕾女士主持本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    一、经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  经与会监事审议，一致选举屈晓蕾女士担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审核通过之日起至第三届监事会任期满为止。

  具体内容详见 2023 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号 2023-025）。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

  特此公告。

                                    安徽省交通建设股份有限公司监事会
                                                    2023 年 4 月 22 日