证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2021-016
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次
会议通知于 2021 年 4 月 6 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2021 年 4 月 16
日以现场会议方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《2020 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《2020 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2020 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司 2020 年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归于母公司所有者的净利润97,115,358.96 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 8,787,271.98 元，余下可供分配的净利润为 88,328,086.98 元，加上以前年
度未分配利润 319,868,687.08 元，扣除 2020 年度分配 2019 年度股利
49,900,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为
358,296,74.06 元。
结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2020 年利润分配方案如下：以现有总股本 49,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），派发现金股利总额为 2,994.00 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2021-018）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（公告编号 2021-021）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、审议通过《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易
预计的议案》
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2020年日常关联交易执行情况及2021年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2021-019）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决。
9、审议通过《关于公司 2021 年度综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司根据 2021 年度生产经营计划，公司及其下属全资公司、控股公司 2021 年度拟向银行等申请办理总额不超过人民币 100 亿元综合授信。综合授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用，授信期限内，授信额度由公司、合资子公司及控股子公司共同滚动使用，可以循环使用。本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2021 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2021-020）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-023）。
公司独立董事对此发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
经董事会审议，同意公司根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布了《关于修订印
发<企业会计准则第 21 号--租赁>的通知》要求，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2021-022）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
12、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2021 年 5 月 10 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2020 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。
具体内容详见 2021 年 4 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号2021-024）。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票
13、听取了《2020 年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。
本报告将在 2020 年度股东大会宣读。
14、听取了《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
具 体 内 容 详 见 2021 年 4 月 20 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会 2020年度履职情况报告》。
特此公告。
二、备查文件
1、安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议；
2、安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
3、安徽省交通建设股份有限公司独立董事对第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
安徽省交通建设股份有限公司董事会
2021 年 4 月 20 日
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