证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2020-025
安徽省交通建设股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议通知于 2020 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 26
日以现场和通讯会议相结合的方式在公司 20 楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中董事李强先生以通讯方式参会，本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件规定，程序合法。
一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项：
1、审议通过《2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
2、审议通过《2019 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度报告》、《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
经与会董事审议，同意公司 2019 年度利润分配的预案。经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 106,728,925.47 元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 10,470,064.59 元，余下可供分配的净利润为 96,258,860.88 元，加上
以前年度未分配利润 226,111,095.20 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司可供全
体股东分配的利润为 322,369,956.08 元。
结合公司发展与未来资金需求，基于公司实际经营情况以及中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》的相关规定，现拟定 2019 年利润分配方案如下：以现有总股本 49,900 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），派发现金股利总额为 4,990 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2020-027）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编
号 2020-030）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
8、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2020-031）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号 2020-031）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事彭小毛、曹振
明回避表决
10、审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年日常关联交
易预计的议案》
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2020-028）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案关联董事俞红华、何林
海回避表决
11、审议通过《关于公司 2020 年度综合授信额度的议案》
经与会董事审议，同意公司根据 2020 年度生产经营计划，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币 60 亿元综合授信额度。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。考虑到不断变化的金融市场环境，董事会在股东大会审核通过后将授权公司法定代表人：根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，并签署相关融资法律文件。该额度有效期自 2019 年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于 2020 年度综合授信额度的公告》（公告编号 2020-029）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
经与会董事审议，同意公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，容诚所协商确定。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号 2020-033）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
经董事会审议，同意公司根据中华人民共和国财政部等相关部门于 2017 年、2019 年修订并发布的相关规定及通知，对公司相关会计政策进行变更。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号 2020-032）。
公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
14、审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
经董事会审议，同意公司根据战略规划和经营发展需要，对公司现有的组织架构进行调整。本次组织架构调整系公司在现有组织架构基础上，结合公司进一步发展所面临的内外部环境，对内部组织以及各部门职责进行优化，有利于进一步提升市场业务拓展能力，提高组织运营效率。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
15、审议通过《关于公司召开 2019 年年度股东大会的议案》
经董事会审议，同意于 2020 年 5 月 19 日采用现场表决与网络投票相结合的
方式召开公司 2019 年年度股东大会，审议本次董事会相关议题。
具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号
2020-034）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
16、听取了《2019 年度独立董事述职报告》
具 体 内 容 详 见 2020 年 4 月 28 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建设股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》。
本报告将在 2019 年度股东大会
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