广东原尚物流股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
中国·广州
二〇二三年十二月
2023 年第二次临时股东大会须知
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《广东原尚物流股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，请出席股东大会的全体人员遵守执行： 1. 股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 2. 在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东
大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3. 会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表
决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
4. 任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或
将手机调至震动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩
序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时
报告有关部门查处。
5. 为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除
出席会议的股东、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任的律师及
董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
2023 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、 会议时间、地点：
1、 现场股东大会
会议日期、时间：2023 年 12 月 11 日 15:00
会议地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室
2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日
至 2023 年 12 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、 会议召集人
广东原尚物流股份有限公司董事会
三、 会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、 议程及安排：
1.股东/委托代理人等参会人员入场、签到。
2.主持人报告参加现场股东大会的人数，宣布股东大会召开。
3.推举计票人、监票人，并发放表决票。
4.主持人逐项宣读，与会股东逐项审议如下议案：
序 投票股东类型
号 议案名称
序 A 股股东
号
非累积投票议案
1 《关于修订公司部分制度的议案》 √
2 《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价 √
格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
3 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √
4 《关于补选第五届董事会非独立董事及董事会战 √
略与投资管理委员会委员的议案》
5.会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的
股份总数。
6.与会股东对上述议案逐项投票表决。
7.会议服务人员收集每项议案的表决票，计票人及监票人计票、监票。
8.监票人代表宣布投票表决结果。
9.主持人宣读 2023 年第二次临时股东大会决议，并宣布股东大会闭幕。
10. 出席会议的股东签署 2023 年第二次临时股东大会决议。
11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书等与会人员签署 2023 年第二次临
时股东大会会议记录。
12. 主持人宣布股东大会结束。
五、 会议其他事项
1.表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表
需要在表决票上签名。
2.按审议顺序依次完成议案的表决。
3.与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、
监事和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业机密的质询，公司董
事、监事或者高管人员有权不予以回答。
4.表决票分为赞成、反对、或弃权，空缺视为无效表决票。
5.会议指派一名监事，选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
6.公司董事会聘请广东广信君达律师事务所执业律师出席本次股东大会，
并出具法律意见。
各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 8 月修订）及《上市公
司独立董事管理办法》（2023 年 9 月实施）的最新规定及公司实际情况，公司修订了《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》。
上述制度已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东
原尚物流股份有限公司董事会议事规则》。
以上议案，请各位股东及股东代表审议。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2023 年 12 月 11 日
议案二 关于终止实施限制性股票激励计划、
调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性
股票的议案
各位股东及股东代表：
广东原尚物流股份有限公司于 2023 年 11 月 24 日召开公司第五届董事会
第十五次会议审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划、调整回购价格并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟终止实施原尚股份 2022 年限制性股票激励计划、2022 年第二期限制性股票激励计划（以下统称“激励计划”）并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票，具体情况如下：
一、激励计划已履行的相关审批程序和信息披露情况
1、2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过
了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案回避表决，独立董事对公司本次激励计划相关事项发表了独立意见。
2、2022 年 6 月 15 日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核查公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2022 年 6 月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《原尚股份关于独立董事公开征集投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事张宏斌作为征集人就 2022 年第二次临时股东大会审议的公司2022 年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
4、2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 25 日，公司对本激励计划激励对象的
姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022 年 6 月27 日，公司披露了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明和核查意见》。
5、2022 年 7 月 1 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关
于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。
6、2022 年 7 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《原尚股份关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
7、2022 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事
会第十九次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》及《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司关联董事已回避表决，独立董事发表了独立意见。
8、2022 年 7 月 1 日，公司对 26 名激励对象按 7.95 元/股授予 2022 年限制
性股票激励计划的限制性股票，并于 2022 年 7 月 22 日完成限制性股票授予的登
记工作。2022 年 7 月 25 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《原尚股份关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。
9、2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关
于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事陈功玉作为征集人就公司 2022 年第四次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
10、2022 年 9 月 26 日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过《关
于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核查公司<2022 年第二期限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
11、2022 年 9 月 26 日至 2022 年 10 月 9 日，公司对 2022 年第二期限制性
股票激励计划拟授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。2022 年 10月 11 日，公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《广东原尚物流股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象及 2022年第二期限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
12、2022 年 10 月 12 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过
《关于公司<2022 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及其摘
查看PDF原文
