603813 沪市 原尚股份

证券代码：603813          证券简称：原尚股份      公告编号：2023-006
            广东原尚物流股份有限公司

        关于 2022 年年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

   广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）拟每 10 股派发现金红利 2.80
元(含税)。
   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
   上述关于 2022 年年度的利润分配方案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，该利润分配方案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施。

  一、  利润分配方案的具体内容

  据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年实现归属于母公司所有者的净利润为 37,654,924.28 元，提取法定盈余公积 2,191,117.73 元，当年实现可供分配利润 35,463,806.55 元。经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议审议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元(含税)。截至 2022 年 12 月
31 日，公司总股本 10,628.00 万股，以此计算合计拟派发现金红利 29,758,400.00元（含税）。本年度公司现金分红比例占 2022 年年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 79.03%。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

  二、  公司履行的决策程序


  2023 年 3 月 15 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六
次会议审议通过了本次利润分配方案，本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  1.  独立董事意见

  公司独立董事就公司 2022 年度利润分配方案发表了明确同意的独立意见：经核查，公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定。公司充分考虑了盈利情况、现金流状况、投资者回报及未来发展等因素，利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司董事会 2022 年度利润分配方案，并同意提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  2.  监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该项分配方案综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。同意公司 2022 年年度利润分配方案。

  三、  相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                  2023 年 3 月 15 日