603813 沪市 原尚股份

证券代码：603813        证券简称：原尚股份      公告编号：2022-046
                广东原尚物流股份有限公司

          关于公司董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监
事会任期将于 2022 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》《公司章程》等相关
规定开展换届选举工作。具体情况如下：

    一、董事会换届选举情况

  2022 年 8 月 5 日，公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。根据《公司章程》等相关的规定，经公司提名委员会资格审核，董事会提名余军先生、余丰先生、李运先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名陈功玉先生、牟小容女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中牟小容女士为会计专业人士（上述候选人简历详见附件一）并已经获得独立董事资格证书，陈功玉先生承诺参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证。上海证券交易所已审核通过上述独立董事候选人的有关材料。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，上述事项尚需提交公司2022 年第三次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事均以累积投票制选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

    二、监事会换届选举情况

  根据《公司章程》等相关的规定，公司第五届监事会由三名监事组成，其中
包括一名职工代表监事。2022 年 8 月 5 日召开的第四届监事会第二十次会议，
审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名詹苏香女士、柴正柱先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件二），上述事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，非职
工代表监事以累积投票制选举产生。

  根据《公司法》《公司章程》等相关的规定，公司第四届职工代表大会选举赵韫兮女士为公司第五届监事会职工代表监事，将与公司 2022 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会一致。

    三、其他说明

  上述董事、监事候选人符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未曾受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责，符合《上市公司独立董事规则》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

  为确保董事会、监事会的正常运作，公司第五届董事会、监事会正式就任前，第四届董事会、监事会将继续履行相应职责。

  特此公告。

                                      广东原尚物流股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 5 日

附件 1
非独立董事候选人简历：

    余军先生： 1970 年出生，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权，本科学历。
1992 年 9 月至 1997 年 6 月任广州标致汽车公司采购部配套科机械组组长；1997
年 6 月至 1998 年 7 月任广州轿车制造有限公司采购部配套科机械组组长；1998
年 7 月至 2001 年 3 月任广州本田汽车有限公司采购部国产化科锻钣金系系长；
2001 年 3 月至今创立广州怡仓行贸易有限公司并任执行董事、总经理；2009 年10 月至今任原尚投资控股有限公司执行董事；2013 年 9 月至今任武汉市和川友
零部件系统制造有限公司执行董事、总经理；2018 年 12 月至 2022 年 4 月任广
东原尚物流股份有限公司总经理；2005 年至今任广东原尚物流股份有限公司董事长。

    余丰先生： 1965 年出生，中国香港居民，拥有清华大学汽车工程系学士学
位。余丰先生 1986 年至 1989 年在上海大众汽车有限公司产品工程部工作；1989年至 1998 年担任香港合诚汽车有限公司中国业务部高级主任；1998 年至 2000年担任香港瑞源国际有限公司执行董事；2000 年至 2004 年担任香港鸿振国际有限公司董事、总经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事。

    李运先生： 1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。李运先生
2006 年至 2010 年在广东原尚物流股份有限公司担任财务；2010 年至今担任广东原尚物流股份有限公司董事会秘书；2012 年至今担任广东原尚物流股份有限公司副总经理、财务总监；2018 年 12 月至今任广东原尚物流股份有限公司董事。独立董事候选人简历

    牟小容女士，1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，注册会
计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大学经管学院教师，副教授，硕士生导师。2017 年 2 月至今兼任广东国立科技股份有限公司独立董事； 2020
年 6 月至今兼任广州康盛生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今任
广州亨龙智能装备有限公司监事；2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事。


    陈功玉先生，男，1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。历任
合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、院长，目前已退休。
附件 2
非职工代表监事简历

    詹苏香女士：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。詹苏香女
士 1993 年至 1997 年任广州市长州经济发展总公司财务；1998 至 2007 年任广州
市仁柏杰实业有限公司财务主管；2007 年至 2009 年任广东原尚物流股份有限公司财务；2009 年至 2012 年任广东原尚物流股份有限公司财务科长；2012 年至今任广东原尚物流股份有限公司审计部经理。

    柴正柱先生：1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。2003 年
至 2005 年在广州市原尚物流服务有限公司担任客户经理；2005 年至今担任广东原尚物流股份有限公司维修科经理。