证券代码:603813 证券简称:原尚股份 公告编号:2021-070
广东原尚物流股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司全体董事均出席本次会议
本次会议全部议案均获通过,无反对票
一、董事会会议召开情况
广东原尚物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会
议通知已于 2021 年 10 月 18 日以邮件通知等方式送达全体董事和监事,于 2021
年 10 月 25 日下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会
议应到董事 5 人,实到董事 5 人,本次董事会由董事长余军先生主持,公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于 2021 年第三季度报告的议案》
表决结果:通过
表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。
上述议案具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)刊登的公告。
特此公告。
广东原尚物流股份有限公司董事会
2021 年 10 月 25 日