603813 沪市 原尚股份

                广东原尚物流股份有限公司

              第四届董事会第二十二次会议决议

  广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2021 年 04 月 15 日上午 10：00 在公司会议室召开，本次会议通知已于
2021 年 4 月 5 日以书面形式送达至每位董事，应参加会议董事 5 人，实际参加
会议董事 5 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过了如下议案：

1. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》。
2. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

3. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

4. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

5. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》；本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

6. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度财务预算报告的议案》；
7. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》。
  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2020 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-163,732,402.68 元。因公司 2020 年度实
现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。本议案尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见。

8. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》；本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

9. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》；独立董事发表了明确同意的独立意见。

10. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见。

11. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。独立董事发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

12. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬议案》，本议案需经过 2020 年年
度股东大会批准：

  余军任公司董事长，预计 2021 年度在本公司领取的薪酬为人民币 85.49 万
 元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余军回避表
 决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

  余丰任公司董事，预计 2021 年度在本公司领取薪酬为 0 元，表决结果：审
议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余丰回避表决本项议案，余军为
公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

  李运任公司董事、财务总监、副总经理兼董事会秘书，预计 2021 年度在本公司领取薪酬为人民币 63.34 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对0 票，弃权 0 票，李运回避表决本项议案。

  张宏斌任公司独立董事，预计 2021 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95

万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏斌回避
表决本项议案。

  石水平任公司独立董事，预计 2021 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95
万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，石水平回避
表决本项议案。

  上述除董事长及独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

  公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

13. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

  独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

14. 经出席会议董事同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，回避 0 票，同意票占有效
表决票 100%的表决结果，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
  特此决议。
（以下为签字页，无正文）