603811 沪市 诚意药业

证券代码： 603811        证券简称：诚意药业      公告编号：2023-006

                  浙江诚意药业股份有限公司

                关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 24 日召开第四届
董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年年度利润分配预案》,公司注册资本变更为 32730.432 万元，股份总数变更为 32730.432 万股，除以上修订条款外，《公司章程》其他部分内容进行了修订，具体情况如下表：

原《公司章程》内容                    修订后的《公司章程》内容

第六条 公司注册资本为人民币 23378.88 第六条 公司注册资本为人民币 32730.432
万元。                                万元。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。 指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
                                      人（财务总监）。

第十七条 公司股份总数为 23378.88 万股， 第十七条 公司股份总数为 32730.432 万
全部为普通股。                        股，全部为普通股。

  第六十九条 股东大会由董事会召集，    第六十九条 股东大会由董事会召集，
董事长主持。董事长不能履行职务或不履行 董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能 职务时，由半数以上董事共同推举的一名董履行职务或者不履行职务时，由半数以上 事主持。
董事共同推举的一名董事主持。

第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其
中独立董事 3 名，设董事长 1 名，可视情况 中独立董事 3 名，设董事长 1 名。

设副董事长 1 名。

  第一百零七条 董事会行使下列职权：    第一百零七条 董事会行使下列职权：
  ……                                  ……

  （十）决定聘任或者解聘公司总经理、    （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 报酬和奖惩事项；根据总经理的提名，决定

聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 （财务总监）等高级管理人员，并决定其报
项；                                  酬事项和奖惩事项；

  ……                                  ……

  第一百一十三条 董事会设董事长 1    第一百一十三条 董事会设董事长 1
名，可视情况设副董事长 1 名。董事长、 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选副董事长由董事会以全体董事的过半数选 举产生。
举产生。

  第一百一十五条 公司副董事长协助    第一百一十五条 董事长不能履行职务
董事长工作，董事长不能履行职务或者不 或者不履行职务的，由半数以上董事共同推履行职务的，由副董事长履行职务；副董 举一名董事履行职务。
事长不能履行职务或者不履行职务的，由
半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

  第一百二十六条 公司设总经理 1 名，    第一百二十六条 公司设总经理 1 名，
由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事 由董事会聘任或解聘。总经理可由公司董事长或副董事长兼任。公司设副总经理若干 长兼任。公司设副总经理若干名，由董事会名，由董事会聘任或解聘。公司总经理、副 聘任或解聘。公司总经理、副总经理、财务总经理、财务负责人（财务总监）、董事会 负责人（财务总监）、董事会秘书为公司高
秘书为公司高级管理人员。              级管理人员。

  第一百三十条 总经理对董事会负责，    第一百三十条 总经理对董事会负责，
行使下列职权：                        行使下列职权：

  ……                                  ……

  （六）提请董事会聘任或者解聘公司副    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副
总经理、财务负责人；                  总经理、财务负责人（财务总监）；

  ……                                  ……

  第一百四十五条 公司设监事会。监事    第一百四十五条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监
以设副主席。监事会主席和副主席由全体 事会主席由全体监事过半数选举产生。

监事过半数选举产生。                      监事会主席召集和主持监事会会议；监
  监事会主席召集和主持监事会会议；监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的，事会主席不能履行职务或者不履行职务的， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和由监事会副主席召集和主持监事会会议； 主持监事会会议。
监事会副主席不能履行职务或者不履行职    ……
务的，由半数以上监事共同推举一名监事召

集和主持监事会会议。

  ……

  除以上修改条款外，《公司章程》其他内容保持不变。

  本次章程条款的修订以工商行政管理部门核准的结果为准。

  上述事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并授权董事会及具体经办人办理工商备案手续。修订后的《浙江诚意药业股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

  特此公告

                                        浙江诚意药业股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 25 日