证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2022-018
浙江诚意药业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业
股份有限公司洞头制造部研发大楼 307 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 111,751,029
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.7999
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现
场会议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书柯泽慧出席本次会议；部分高管列席本次会议；
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，董事任秉钧先生、柯泽慧女士，独立董事金涛先生、监事曾焕群先生均通过视频会议方式参加了本次会议。
上海锦天城（杭州）律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,708,729 99.9621 42,300 0.0379 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预
计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 98,151,029 100.0000 0 0.0000 0 0
9、 议案名称：关于审议公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于确定公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 111,751,029 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数
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