证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2022-004
浙江诚意药业股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2022 年 4 月 25 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118
号）以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议通知和材料于 2022 年 4 月 14 日以电话及邮件等方式发送全体
监事。
3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧及证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。
5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、 审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部于 2021 年 11 月
2 日颁布的《企业会计准则实施问答》进行的变更，公司自 2021 年 1 月 1
业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本次会计政策变更将影响
公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和
“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意
本次会计政策的变更。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-005）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过《2021 年度利润分配预案》
监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过《2021 年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：
（1）公司 2021 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》和公司内部管理制度等各项规定。
（2）公司 2021 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经 营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（3）未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告
及其摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案》
监事会认为：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，我们同意续聘该所为公司 2022 年度财务内控审计机构及支付2021 年年报审计费用共计壹佰万元整，并同意将该事项提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的公告》（公告编号：2022-008）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于申请办理综合授信业务暨对外担保的公告》（公告编号：2022-009）
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过《关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交
易预计情况的议案》。
监事会认为：公司与关联方发生的关联交易，是公司正常生产经营所需，交易定价政策和定价依据符合市场原则，交易价格合理、公允。公司与关联方的交易合同/协议的内容符合商业惯例和有关政策的规定，决策程序合同有效，未损害公司和非关联方的利益。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度关联交易实际发生额及 2022 年度关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-010）
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过《公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过《公司高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
11、审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。
同意选举曾焕群、孔剑毅为公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事苏丽萍共同组成公司第四届监事会，并将议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告（公告编号：2022-011）
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
12、审议通过《关于确定公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过《关于审议公司<2021 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
14、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
特此公告
浙江诚意药业股份有限公司监事会
2022 年 4 月 25 日
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