证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2020-010
浙江诚意药业股份有限公司
关于 2019 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例，每股转增比例
每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），以资本公积金转增股本，每 10 股转
增 4 股。
●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公
司期末可供分配利润为人民币 230,349,720.53 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：
1、上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 119,280,000 股，以此计算合计拟派发现金红利
47,712,000 元（含税）。本年度公司现金分红占年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 36.31%。
2、上市公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股。截至
2019 年 12 月 31 日，公司总股本 119,280,000 股，本次转增股本后，公司的总股
本为 166,992,000 股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月27日以现场方式在公司会议室召开第三届董事会第六次
会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，
尚需提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司独立董事对该项议案发表了独立意见: 公司董事会提出的 2019 年度利
润分配预案：拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，不送红股。该预案充分考虑了公司的发展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。鉴于以上，我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
3、监事会意见
监事会认为：上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公司制定的现金分红政策，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
浙江诚意药业股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日
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