证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2019-024
浙江诚意药业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月6日
(二) 股东大会召开的地点：温州市金海岸开元度假村会议室（温州市洞头区
三盘岛沿港大道288号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 69,454,911
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.2284
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，以现场和网络投票相结合的方式召开，现场会
议由公司董事长颜贻意先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，所做决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书柯泽慧出席会议，公司其他高管列席会议。
4、公司第三届董事会非独立董事候选人6人，列席6人；独立董事候选人3人，
列席3人；第三届监事会股东代表监事候选人2人、职工代表监事1人，均
列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于公司续聘财务内控审计机构及支付其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于申请办理综合授信业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,453,01199.9972 1,900 0.0028 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于终止参与投资设立产业并购基金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于确定公司第三届董事、监事、高级管理人员薪酬标准的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 69,454,911100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
议案序议案名称 得票数 得票数占出是否当
号 席会议有效选
表决权的比
例（%）
14.01 选举颜贻意先生为第三届董事69,453,911 99.9985是
会非独立董事
14.02 选举任秉钧先生为第三届董事69,449,911 99.9928是
会
