证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2022-010
江苏丰山集团股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏丰山集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议通知于
2022 年 3 月 22 日以邮件、通讯方式发出，会议于 2022 年 4 月 2 日上午 9:00 在公司
十一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，其中董事尤劲柏先生、独立董事周献慧女士、周友梅先生、乔法杰先生以通讯方式参会。本次会议由公司董事长殷凤山先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，程序合法。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《公司 2021 年度总裁工作报告》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度利润分配方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《2021 年度内部控制评价报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《公司前次募集资金存放与使用情况的专项报告》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《前次募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案》；
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事殷平、陈亚峰、单永祥、吴汉存已回避表决。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计工作中的专业
性、独立性和勤勉尽责，董事会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
独立董事对该事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2022 年度公司提供担保额度预计的议案》；
同意公司 2022 年度为合并报表范围内子公司江苏丰山农化有限公司、南京丰山化学有限公司、四川丰山生物科技有限公司提供合计不超过 70,900 万元的担保额度，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。前述担保额度为最高担保额度，该额度在有效期内可循环使用。授权公司董事长或其授权人士，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度提供担保额度预计的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于 2022 年度公司向金融机构申请授信额度的议案》；
同意根据公司 2022 年日常生产经营所需，公司及子公司（合并报表范围内）向金融机构申请最高不超过 204,900 万元的授信额度，其中公司拟向金融机构申请最高不超过 134,000 万元的综合授信额度，具体如下：
序 申请主体 金融机构 授信额度不超过
号 （万元）
中国农业银行股份有限公司盐城大丰支行 10,000.00
中国工商银行股份有限公司盐城大丰支行 17,000.00
1 江苏丰山集团 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 10,000.00
股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 8,000.00
中信银行股份有限公司大丰支行 20,000.00
招商银行股份有限公司 15,000.00
兴业银行股份有限公司大丰支行 14,000.00
民生银行股份有限公司大丰支行 10,000.00
江苏银行股份有限公司大丰支行 10,000.00
交通银行股份有限公司盐城分行 10,000.00
华夏银行股份有限公司盐城分行 10,000.00
兴业银行股份有限公司大丰支行 6,000.00
江苏丰山农化 上海浦东发展银行股份有限公司大丰支行 3,000.00
2 有限公司 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 1,900.00
民生银行股份有限公司大丰支行 5,000.00
招商银行股份有限公司 3,000.00
3 南京丰山化学 招商银行股份有限公司 2,000.00
有限公司
4 四川丰山生物 中国银行股份有限公司广安支行
科技有限公司 中国银行股份有限公司盐城大丰支行 50,000.00
5 合计 204,900.00
授信方式包括但不限于借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、银行保函、贸易融资等；公司及子公司可以自有资产抵押、质押等方式为自身授信提供担保；有效期自2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士，在上述综合授信总额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于 2022 年度公司开展金融衍生品交易业务的议案》;
鉴于公司产品海外销售、为降低汇率波动对经营业绩的影响，同意公司及子公司 （合并报表范围内）开展最高额不超过 8,000 万美元的远期结售汇业务及人民币外 汇期权组合业务，额度在有限期内可滚动使用，期限自公司 2021 年年度股东大会 审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其 授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过《关于 2022 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联
方机构进行现金管理的议案》;
同意公司及子公司（合并报表范围内）使用最高不超过 20,000 万元的闲置募集资金和不超过 30,000 万元的闲置自有资金在非关联方金融机构进行现金管理，资金额度在有效期内可滚动使用，投资期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。授权公司董事长或其授权人士，在上述额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于 2022 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于 2022 年度在关联银行开展金融业务额度预计的议案》;
同意公司及子公司（合并报表范围内）2022 年度向关联银行江苏大丰农村商业银行股份有限公司申请授信额度不超过 5,000 万元；同时在保证资金安全、不影响公司经营和募投项目建设的前提下，同意公司分别使用不超过 15,000 万元的闲置自有资金、5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。资金额度在有效期内可滚动使用，期限自 2021 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。并授权公司董事长在上述额度内决定具体事宜。
独立董事对本议案进行了事前认
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