证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2020-015
江苏丰山集团股份有限公司
2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
每股分配比例，每股转增比例：
每股派发现金红利人民币 0.126 元（含税），每股转增 0.4 股。
本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总
股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“本公司”）总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配（转增）比
例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配及资本公积金转增股本预案的内容
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，
公司期末可供分配利润为人民币 296,881,022.24 元。经董事会决议，公司 2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：
1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利为人民币 1.26 元（含税）。截
至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 83,005,000 股，以此计算合计拟派发现金红
利为人民币 10,458,630 元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的 30.09%。
2、同时公司拟以资本公积转增股本向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2019
年 12 月 31 日，公司总股本 83,005,000 股，以此计算合计拟转增股本 33,202,000
股，本次转股后，公司的总股本为 116,207,000 股。
如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回
购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟以维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司第二届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 22 日召开，会议审议通过了
《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司 2019 年年度利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的重要决定，留存资金将全部用于补充公司生产经营所需的流动资金，以满足公司正常生产经营和外延发展对资金的需求，有利于公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定；审议程序合法合规，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。
四、相关风险提示
（一）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2019 年年度
股东大会审议批准。
敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
五、备查文件
1、江苏丰山集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议
2、江苏丰山集团股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议
3、江苏丰山集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日
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