603808 沪市 歌力思

证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2024-006
          深圳歌力思服饰股份有限公司

    第五届董事会第二次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临
时会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：30 在深圳市福田区沙头街道天安社区泰然
四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知及
相关材料已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。本次会议
应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于聘任副总经理的议案》

  同意聘任王笃森先生为公司副总经理，任期与公司第五届董事会任期一致。
  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  董事会提名委员会对上述高级管理人员任职资格进行了审核，公司董事会完全采纳董事会提名委员会建议。

  详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关报告。

  特此公告。

                                    深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                    2024 年 4 月 16 日