证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-017
深圳歌力思服饰股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安数码城创新
科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 208,097,296
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
57.21
表决权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长夏国新先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事胡咏梅女士因工作安排未能出席本次股
东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁天鹏先生因工作安排未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书王薇女士出席会议；公司全部高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,075,396 99.99 0 0 21,900 0.01
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,075,396 99.99 0 0 21,900 0.01
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,075,396 99.99 0 0 21,900 0.01
4、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,075,396 99.99 0 0 21,900 0.01
5、 议案名称：2022 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,097,296 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,097,296 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 208,097,296 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,544,721 93.00 342,075 7.00 0 0
9、 议案名称：关于《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,544,721 93.00 342,075 7.00 0 0
10、 议案名称：关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股
票期权激励计划激励对象的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,544,721 93.00 342,075 7.00 0 0
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 4,544,721 93.00 342,075 7.00 0 0
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2022 度利润分配方案 4,830,296 100 0 0 0 0
6 关于公司董事 2022 年 4,830,296 100 0 0 0 0
度薪酬的议案
关于《公司 2023 年股
8 票期权激励计划（草 4,488,221 92.92 342,075 7.08 0 0
案）》及其摘要的议案
关于《公司 2023 年股
9 票期权激励计划实施 4,4
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