603808 沪市 歌力思

证券代码：603808          证券简称：歌力思        公告编号：2021-004
          深圳歌力思服饰股份有限公司

    第四届董事会第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次临
时会议于 2021 年 1 月 6 日下午 16:30 在广东省深圳市福田区泰然四路 29 号天安
数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议
通知及相关材料已于 2020 年 12 月 31 日以书面、电子邮件、电话等方式发出。
本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  同意选举夏国新先生为公司第四届董事会董事长，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    （二）会议逐项审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  1、同意选举夏国新先生、周小雄先生、刘树祥先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中夏国新先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。


  2、同意选举柳木华先生、胡咏梅女士、周小雄先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中柳木华先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  3、同意选举周小雄先生、夏国新先生、杨金纯先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员，其中周小雄先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  4、同意选举杨金纯先生、柳木华先生、夏国新先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中杨金纯先生为主任委员（召集人），任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

    （三）会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任夏国新先生（简历见本公告附件）为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

    （四）会议逐项审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

  1、同意聘任刘树祥先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

  2、同意聘任黄国维先生（简历见本公告附件）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

  独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日在上海证券交易所网站披
露的相关公告。

  特此公告。

                                    深圳歌力思服饰股份有限公司 董事会
                                                      2021 年 1 月 7 日
附件：公司高级管理人员简历

  1、夏国新，男，1968 年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院金融 EMBA。1996 年起任深圳市歌力思服饰设计有限公司（公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身）董事长，1999 年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。

  截至本公告披露日，夏国新先生直接持有 1,381,514 股公司股份，通过深圳市歌力思投资管理有限公司持有 203,210,500 股公司股份，为公司的实际控制人。夏国新先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

  2、刘树祥，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市萝丽儿贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋网络科技有限公司董事。

  截至本公告披露日，刘树祥先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼财务负责人外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘树祥先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。

  3、黄国维，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学工商管理硕士，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理，现
任公司董事、副总经理兼董事会秘书。

  截至本公告披露日，黄国维先生未持有公司股份；除在公司担任董事、副总经理兼董事会秘书外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。黄国维先生不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。