603808 沪市 歌力思

证券代码：603808        证券简称：歌力思      公告编号：临 2020-065
          深圳歌力思服饰股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会换届选举情况

  深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 16 日
召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
  鉴于公司第三届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查及董事会审议表决，同意提名夏国新先生、胡咏梅女士、刘树祥先生、黄国维先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名周小雄先生、柳木华先生、杨金纯先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司股东大会审议通过之日起三年。

  三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议。

    二、监事会换届选举情况

  公司于 2020 年 12 月 16 日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了
《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

  鉴于公司第三届监事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会审议表决，同意提名欧伯炼先生、丁天鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（各位候选人简历见本公告附件），任期均自公司股东大会审议通过之日起三年。

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件所规定的不得担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

  上述董事、监事候选人将提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议选举。股东大会选举产生的四名非独立董事与三名独立董事将共同组成公司第四届董事会，股东大会选举产生的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

  特此公告。

                                          深圳歌力思服饰股份有限公司
                                                    2020 年 12 月 17 日
附件：候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历

  1、夏国新，男，1968 年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权。天津纺织工学院产品设计专业学士、服装专业硕士，中欧国际工商学院 EMBA，清华大学五道口金融学院金融 EMBA。1996 年起任深圳市歌力思服饰设计有限公司（公司控股股东深圳市歌力思投资管理有限公司前身）董事长，1999 年创立深圳歌力思服装实业有限公司（公司前身）。现任公司董事长、总经理，上海百秋网络科技有限公司董事，深圳市歌力思投资管理有限公司执行董事，兼任中国服装协会副会长、中国流行色协会副会长、中国服装设计师协会副主席、深圳市时尚设计师协会主席、北京服装学院顾问教授、深圳大学艺术学院顾问教授、天津工业大学客座教授、深圳市政协委员。

  2、胡咏梅，女，1970 年生，中国国籍，拥有香港居民身份证和冈比亚共和国永久居留权，天津纺织工学院针织专业学士。曾任职于深圳安莉芳服装实业有限公司，1999 年加入公司，现任公司董事、深圳市歌力思投资管理有限公司监事。

  3、刘树祥，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，东北财经大学EMBA。曾任深圳汎贸塑胶制品有限公司财务经理、坤斯化妆品（深圳）有限公司财务经理、造寸制衣（深圳）有限公司财务主任、天基电气（深圳）有限公司财务经理。2005 年加入公司，现任公司董事、副总经理兼财务负责人，深圳市萝丽儿贸易有限公司董事长，深圳歌诺实业有限公司总经理，深圳前海上林投资管理有限公司监事，上海百秋网络科技有限公司董事。

  4、黄国维，男，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学工商管理硕士，经济师。曾任深圳能源集团股份有限公司董事会办公室副总经理，现任公司董事、副总经理兼董事会秘书。
二、第四届董事会独立董事候选人简历

  1、周小雄，男，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学 EMBA。曾任广东省证券公司业务部副经理，中国银行深圳市分行秘书科副科长、分业管
理处处长、基金托管处处长，中国银行深圳国际信托公司副总经理，中山证券有限公司总经理，摩根大通期货有限公司董事长。现任公司独立董事、上海迈兰德实业发展有限公司董事、摩根大通证券（中国）有限公司董事、中国波顿集团有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司董事、上海文顿投资咨询有限公司执行董事、上海文顿投资有限公司执行董事、珠海市迈兰德基金管理有限公司董事长、稳健医疗用品股份有限公司独立董事、广东聚众源实业有限公司监事、珠海壹佰国际葡萄酒交易中心有限公司董事、广州南沙金融控股集团有限公司董事。
  2、柳木华，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学会计学博士。曾任中国投资银行深圳分行会计、中国光大银行深圳分行会计。现任公司独立董事、深圳大学经济学院教授、会计学系主任，兼任深圳市会计学会副会长、深圳市审计学会副会长、深圳市会计协会副会长，以及深圳市燃气集团股份有限公司独立董事、深圳市长亮科技股份有限公司独立董事、前海兴邦金融租赁有限责任公司独立董事、摩根大通证券（中国）有限公司独立董事、佛山水务环保股份有限公司独立董事。

  3、杨金纯，男，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，天津工业大学工学博士。曾任中国纺织工业联合会检测中心副主任、中国纺织信息中心部门主任、中国服装协会秘书长。现任公司独立董事、中国服装协会常务副会长，兼任北京正德联元投资管理有限公司经理兼执行董事、全国服装标准化技术委员会（SAC/TC219）主任委员、中国纺织工业联合会社会责任办公室副主任、中国服装智能制造技术创新战略联盟办公室主任、ISO TC133 服装标准化技术委员会主席。
三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

  1、欧伯炼，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于湖南益鑫泰麻业服装实业有限公司，2000 年加入公司，现任公司供应链管理中心总监、公司监事会主席、深圳市墨子服饰设计有限公司董事、深圳市萝丽儿贸易有限公司监事、深圳前海可染服饰设计有限公司董事、深圳市厚裕时装有限公司执行董事。

  2、丁天鹏，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历。曾任深圳市雅皮服饰推广有限公司业务主管、深圳市世族服装有限公司总经理，2004 年加入公司，现任公司制服事业部总监、公司监事、依诺时尚（深圳）服饰有限公司监事、薇薇安谭时装（深圳）有限公司监事。