证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：临2018-013
深圳歌力思服饰股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“歌力思”或“公司”）第三届董事会第四次会议于2018年4月25日上午10:30在广东省深圳市福田区泰然四路29号天安数码城创新科技广场A座19楼1号会议室召开。本次会议通知以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。公司全体董事及董事会秘书参加了会议，全体监事列席会议。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度报告及其摘要》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》的议案；
报告期内，公司共召开董事会会议16次，2017年公司董事会在延续以往工作内容之上，坚持及时、有效、真实、准确与完整的按照上海证券交易所信息披露要求，履行信息披露义务，向投资者公告了公司对外投资、重大资产重组、会议召开等事项的具体情况，切实为投资者利益负责。
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度董事会工作报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度总经理工作报告》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度总经理工作报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案； 《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度财务决算报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度独立董事述职报告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度利润分配预案》的议案；拟以总股本337,002,965股为基数，向股东每10股派发现金红利2.6元（含税），共计派发现金红利87,620,770.90元。
《深圳歌力思服饰股份有限公司关于2017年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度内部控制评价报告》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
八、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了关于《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》的议案；
《深圳歌力思服饰股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》详见
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
十、审议通过了关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案；
2017年公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬发放总额为448万元人民币。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳歌力思服饰股份有限公司2017年年度报告》中的第八节、（一）“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。2018年公司独立董事津贴标准为人民币10万元/年（税前）；监事津贴标准为1万元/年（税前）。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了关于公司对部分闲置募集资金进行现金管理的议案；
为了提高资金利用效率，增加收益并降低财务费用，同意公司在确保不影响募集资金项目实施的情况下，对部分闲置募集资金不超过2.3亿元（含2.3亿元）进行现金管理。
期限为董事会审议批准之日起12个月。
《深圳歌力思服饰股份有限公司关于对部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过了关于公司向银行申请综合授信额度的议案；
根据公司发展计划，结合公司投资战略部署，及资本运作等业务的需要，为确保公司有充足的资金，公司拟向招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司申请总额度不超过8亿元人民币、期限不超过24个月的综合授信。
《深圳歌力思服饰股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过了关于公司变更部分募集资金用途的议案；
公司拟变更的首次公开发行募集资金项目为“营运管理中心扩建项目”。综合市场外部环境及公司内部战略定位，公司拟将项目部分募集资金用于IRO 品牌营销渠道建设和VIVIENNETAM品牌营销渠道建设。IRO 品牌营销渠道建设项目拟投入10,219.27万元，VIVIENNE TAM品牌营销渠道建设项目拟投入12,244.60万元（以原募投项目对应的剩余募集资金投入，不足部分以自有资金投入）。
《深圳歌力思服饰股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过了关于公司会计政策变更的议案；
财政部发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对公司本报告期比较式利润表的列报产生的影响如下：调减公司2016年度营业外收入756.36元、调增资产处置收益756.36元。
《深圳歌力思服饰股份有限公司关于会计政策变更的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过了关于召开公司2017年度股东大会的议案。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳歌力思服饰股份有限公司董事会
2018年4月26日
