603806 沪市 福斯特

 证券代码：603806        证券简称：福斯特        公告编号：2020-082
            杭州福斯特应用材料股份有限公司

        关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  杭州福斯特应用材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司第四届董事会独立董事俞竣华先生的书面辞职报告，俞竣华先生因个人原因辞去公司独立董事职务，辞任后将不在公司担任其他任何职务。为保证公司董事会的合规运作，在改选出的独立董事就任前，俞竣华先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司于 2020 年 10 月 14 日召开
第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，选举刘梅娟女士（简历附后）担任公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。刘梅娟女士的任职资格已经上海证券交易所审核通过，公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议。

  公司董事会对俞竣华先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
                                                二零二零年十月十五日
刘梅娟女士简历：

  刘梅娟：中国国籍，1970 年 1 月出生，博士研究生学历，教授职称。1995
年至今在浙江农林大学经济管理学院从事会计学的教学和研究工作，并担任会计学专业负责人。刘梅娟女士现任浙江聚力文化发展股份有限公司独立董事。

  截至本公告披露日，刘梅娟女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。